| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1) утверждение состава счетной комиссии;
Решение: Утвердить состав счетной комиссии в составе и количестве трех человек:
Ведмедь Юлия Сергеевна – за - 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0% .
Кенжебаев Бекжан Тологонович – за - 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
Асылбекова Карлыгач Кыясовна – за - 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
2) утверждение годового бюджета, годового отчета исполнительного органа, годового бухгалтерского отчета (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «Кыргызавтомаш» по результатам 2022 г.
Решение:Утвердить годовой отчет исполнительного органа, годовой бухгалтерский отчет (баланса), отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «Кыргыавтомаш» по результатам 2022 г. Утвердить годовой бюджет ОАО «Кыргызавтомаш» на 2023 г.
За – 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
3) утверждение заключения ревизионной комиссии.
Решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам 2022 г.
За – 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
4) утверждение заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызавтомаш» за 2022 г.;
Решение: Утвердить заключение аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызавтомаш» за 2022 г.
За – 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
5) определение количественного состава членов Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш».
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш» в количестве 3-ех человек.
За – 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
6) избрание членов Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш».
Решение: Утвердить членов Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш» в составе: Черных Анатолий Серафимович, Широковских Арсений Вячеславович, Щукин Александр Николаевич.
Черных Анатолий Серафимович - 17169; Широковских Арсений Вячеславович - 17155; Конин Владимир Евгеньевич - 12; Щукин Александр Николаевич - 17144
7) о размере и порядке выплаты дивидендов;
Решение: Направить на выплату дивидендов 25 (двадцать пять) процентов от консолидированной чистой прибыли ОАО «Кыргызавтомаш» за 2022 г. Консолидированная чистая прибыль ОАО «Кыргызавтомаш» за 2022 г. составляет 621 357 610,75 сом. 25 % от консолидированной чистой прибыли ОАО «Кыргызавтомаш» составляет 155 339 402,69 сом. Размер дивидендов на 1 акцию ОАО «Кыргызавтомаш»: 6 615,54 сом.
Выплату дивидендов осуществить не позднее «12» августа 2023 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – «14» марта 2023 года. Оплата дивидендов производится в денежной форме в наличном или безналичном порядке согласно письменному заявлению акционера. Место выплаты дивидендов – 720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Матросова, 1а, ОАО «Кыргызавтомаш».
За – 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
8) утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора.
Решение: Утвердить ОсОО «Фалькор Про» в качестве аудитора ОАО «Кыргызавтомаш» на 2023 г. Установить бюджет для оплаты услуг аудитора в размере 100 000 (сто тысяч) сом.
За – 100 % (17222), против – 0%, воздержались – 0%.
|
